目 录

1. 质量保障方案

1.1质量目标的设定

1.1.1公司概况

成立于2006年11月的XX粮油商贸有限公司，是一家单一股东的有限责任公司，注册资本为1387万元人民币。自成立以来，公司的年均粮油经营总量超过5万吨。主营业务涵盖一般性项目，主要包括油料的种植、粮油的仓储服务、食用农产品的初级加工以及初级农产品的收购与农副产品的销售等环节。

本公司在商业运营中始终坚持'诚挚相待，互利共赢'的经营理念，从而在业界积累了显著的商业信誉。我们与遍布全国各地的广大客户构建了稳固且紧密的贸易合作关系网络。

我司屡次荣膺省市工商管理部门颁发的'重合同，守信用'示范单位殊荣；在2020年，西藏自治区粮食和物资储备局特别授予了我们'先进代储单位'的称号；并且，林芝市人民政府亦在同一年授予了'林芝市农牧业产业化经营龙头企业'的桂冠。

1.1.2企业经营管理制度的优化与完善

（1）公司管理大纲

1）所有员工必须严格遵循公司的公司章程，恪守公司的各项规章制度及行政决策。

2）公司致力于激发全体员工的潜能与创新精神，持续提升员工的技术、管理和经营素养，优化并强化公司的运营与管理系统。我们推行多元化的责任制度，以此持续增强公司的综合实力，并有效地提高了经济效益。

3）本公司高度重视全体员工的知识与技能提升，致力于培养一支具备创新思维、严谨作风、专业能力强且技术精湛的团队，以提升整体员工素质和绩效。

4）本公司积极倡导员工投身于公司的战略决策与运营管理中，激励员工施展才能，提出具有建设性的意见和建议。

5）本公司实施"岗薪制"的薪酬分配体系，旨在保障员工的收入与福利。随着企业经济效益的稳步提升，我们不断优化员工的全面福利待遇。我们推行岗位责任制度，严格实施考勤与绩效考核。对于在工作中表现出色并作出显著贡献的个人，公司将公开表扬并给予相应的荣誉与奖励。

6）本公司秉持实事求是的工作理念，致力于提升运营效率，积极倡导节俭自律，坚决抵制奢侈浪费。鼓励员工之间的团队协作与相互支持，共同进退。我们重视集体合作与创新精神的培养，以此强化集体的凝聚力和团结一心的力量。

7）每位员工应坚守职责，精通业务，秉持强烈的责任感。积极接纳他人的建议与批评，服从管理，坚持以礼待人。在工作过程中，务必主动维护公司的专业形象与声誉。

8）严格保守公司的商业机密。商业机密特指那些未公开且能为公司创造经济价值，具备实用性运营资料，例如：客户数据、商品采购途径、定价策略、物流运营、库存管理、销售策略规划、以及内部员工管理体系等。对于任何泄露此类信息的行为，公司将保留依据实际损失向违规方追偿相应经济损失的权利。

9）承诺严格遵守公司政策，确保所有产品均直接来源于正规渠道，禁止任何来自外部的非公司产品混入，以维护公司的商业信誉。任何因违规行为导致的后果，将由违规者承担全部责任。公司保有依法追责的权利。

10）任何因个人行为导致公司产生的经济损失，应当由相关责任人承担相应的赔偿责任。

11）员工应严格遵守公司的纪律规定，对于任何背离公司章程和规章制度的行为，均需进行严肃的追责处理。

12）任何员工不得擅自挪用或处置公司财物用于个人用途或贩卖。如若此类行为被发现，将依法进行责任追究，并可能导致劳动合同终止。

13）在离职程序启动前，务必完成详细的物品或职责交接，确保每一项都经过逐一核对并确认无误。交接过程须由交接双方以及相关上级主管共同签字认可后，方可正式交接完毕。

（2）质量方针

1）质量方针

致力于生产符合标准的优质产品，以保障消费者健康为己任；并持续进行优化提升，向社会提供优质粮食与油料制品。

2）质量目标的设定

①本公司产品的出厂批次合格率始终保持百分之百。

②产品的初次检验合格率已达到卓越的99.5%。

③客户满意度已达到或超过95%，并计划在接下来的三年里，每年以稳定1%的增量逐年提升。

3）质量管理与生产部门需确保质量方针与目标的有效融入，并确保全体员工对其有深入的理解和全面的认知，从而推动其实质性执行。

（3）员工守则

公司的质量方针强调全员质量管理，致力于持续提升产品或服务质量，以充分满足客户的需求为终极目标。

我司秉持全员参与的环境保护理念，实施严格管控措施以监测并减少有害物质排放，致力于维护和谐的生态环境平衡。

公司的安全理念坚持"安全至高无上，全体员工共同参与，致力于实现灾害预防零目标"。

为确保员工全面理解公司概况及明确自身的权利与职责，以便遵循统一的行为准则，现编制此手册。

1）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2）维护公司声誉，保护公司利益。

3）服从领导，关心下层，团结互助。

4）爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5）不断学习，提高水平，精通业务。

6）积极进取，勇于开括，求实创新。

（4）组织机构

1）本公司织机构图

2）组织领导

① 概述

质量管理作为企业的核心任务，高层管理者务必给予充分关注。应设立专门的质量管理机构，并明确规定其职能范围与权限职责。

② 职责

董事会授权总经理构建并界定质量管理机构的职能与权限范围。

3）作为公司的最高行政负责人，总经理全面掌管全局运营，并对公司的质量管理负有全面责任。质量管理部门专司质量控制、质检以及计量管理事务。

3）岗位职责

① 总经理职责和权限

严格遵循并执行国家关于质量领域的各项方针、法律法规和规章制度。

• 制定颁发质量方针和质量目标的设定。

• 批准颁发质量目标的设定手册。

构建并配置组织架构，指定相关人员的职务及其相应的职责、权限与职能分工，明确各岗位之间的协调与衔接机制。

确保质量管理体系的顺畅运行并为其配备充足的资源支持。

• 对本公司最终产品质量负全责。

② 质量代表职责和权限

严格遵循并执行国家关于质量领域的相关政策、法律法规、规章制度以及本公司的相关规定。

在总经理的直接指导下，专司本公司日常质量管理事务，全面主持质量管理体系的构建、执行与维护工作，统筹规划并有效协调质量管理活动，主导编制质量手册。

• 具体领导质管科工作。

向总经理呈报本公司在执行质量管理体系过程中所实现的业绩，并就体系的进一步优化与改进提出建议。

③ 质量部职责和权限

严格遵循并执行国家关于质量领域的相关政策、法律法规、规章制度以及本公司的相关规定。

在质量管理部门的引领下，专门承担质量目标设定手册的编纂工作。

承担质量管理和相关职能的监督与核查工作。

• 收集、分析和处理质量信息。

• 组织开展群众性质量活动。

• 负责质量检验工作。

• 负责计量管理工作。

履行并高效执行总经理及质量代表交付的其他工作任务。

4）管理职责

① 概述

我司已建立健全质量管理体系文件（质量管理制度），明确了各部门及员工在质量管理中的职责、权限及其相互衔接，以此规范化各项质量活动，确保生产流程的有序进行和产品质量的稳定。同时，我们制定了不合格品管理规程，针对出现的各类不合格情况，实施有效的纠正措施或采取改进行动。

② 职责

质量管理部门负责策划并实施质量管理体系的相关文件，包括严谨的质量管理制度。

总经理负有统筹规划各部门及员工的质量责任、权限及其相互关联性的职责。

各部门须严格遵照质量职责分配表中所述的规定，严谨执行各自的岗位职能。

③ 质量管理体系

• 质量管理体系文件

组织的质量管理体系文档涵盖了详尽的内容，其中包括质量目标设定手册（涵盖质量管理体系规章制度）、详细的作业指南以及所有必要的记录文档。

• 质量目标的设定手册

在项目文档中详尽阐述企业的质量管理原则与目标设定，全面剖析质量体系的关键组成部分。这些要素至少应涵盖如下方面：

A. 本厂基本情况概述。

2. 质量方针和质量目标的设定。
3. 确定的质量管理体系。
4. 组织机构的描述。
5. 质量管理制度。

本公司的质量管理体系手册全面符合《食品生产加工企业必备条件现场审查表》的所有规定。

鉴于与《食品生产加工企业必备条件现场审查表》的一致性要求，本手册中涉及的程序文档将被命名为质量管理制度。

• 作业指导书

详细的作业文件。

在执行工作任务过程中，鉴于作业指导书缺失可能产生的潜在风险，应针对具体项目制定详尽的作业指南，例如操作手册等，以确保工作的顺利进行和安全实施。

• 记录

一份用于展示所达成的成果或证实已完成任务相关证据的文档。

涵盖详尽的质量凭证与技术文档，如图表、原始档案、相关报告等资料

④ 质量职责、权限及相互关系

附件中列有详细的质量职责分配表，而各部门之间的协作关系在质量管理体系架构图中得以清晰展示。

• 生产部质量职责、权限

1.          严格遵循并执行国家关于产品质量的方针、法律法规、规章制度以及本公司内部的相关规定。
2.          负责拟定生产计划，并在得到厂级领导的审批后，组织进行实施。
3.          承担技术职责，致力于新产品的研发与既有产品的改良工作。

D.负责技术文件的策划与编制，待公司高级管理层审核并批准后，将严格执行相关计划进行操作实施。

E.承担文明生产与安全生产的监督、核查及绩效评估职责。

F. 负责设备管理，确保设备完好;

G.承担设备安装、调试、验收及标识的全流程管理工作。

H. 负责工序管理，生产过程环境管理。

I. 参与不合格品的评审;

J. 完成质量代表交办的其它工作:

• 供应部、销售部质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于质量的方针、法律法规、规章制度以及公司的相关规定。
2. 承担物资采购的职责，确保所购入物资的质量控制与管理
3. 负责产品销售工作，对产品销售合同负责。
4. 完成质量代表交办的其它工作。

• 办公室质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于质量的方针、法律法规、规章制度以及公司的相关规定。
2. 统筹管理本公司的日常行政事务、人力资源、财务运营以及员工培训与绩效评估工作。
3. 完成经理交办的其它工作。

• 生产部职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于产品质量的方针、法律法规、规章制度以及本公司的相关规定。
2. 确保生产过程的均衡与文明，严格遵循进度安排，按时优质地完成各项生产任务。
3. 认真执行安全操作规程，搞好安全生产。
4. 认真执行工艺规程，确保产品质量。
5. 需对未能如期完成生产任务以及发生的重大品质问题负起责任。
6. 完成经理交办的其它工作。

• 仓库质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于产品质量的方针、法律法规、规章制度以及本公司的相关规定。
2. 负责物资管理，做到帐物相符，先进先出。
3. 认真做好仓库安全工作。
4. 完成经理交办的其它工作:

⑤ 有关人员质量职责、权限

• 质量管理员质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于产品质量的方针、法律法规、规章制度以及本公司的相关规定。
2. 会同有关人员编制质量目标的设定手册。
3. 负责质量方针目标、质量手册的宣贯。
4. 负责质量信息的收集、分析和反馈。
5. 完成质量代表交办的其它工作

• 质量检验员质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于质量的法律法规、政策及本公司内部规章制度。
2. 严谨遵循相关技术标准，详实记录各项操作，确保生成准确的检验报告。
3. 严把产品质量关，按时完成检验任务。
4. 确保原始记录和检验报告的如实无误及精确性.
5. 完成质量代表交办的其它工作;

• 计量管理员质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于产品质量的方针、法律法规、规章制度以及本公司的相关规定。
2. 承担计量管理职责，构建并维护详细的管理档案，对所有检测仪器设备及计量器具实施统一的行政管控。
3. 负责策划并执行周期性的校准计划，实施量值溯源工作，确保按期将测量仪器和计量设备送至专业机构进行检验。
4. 负责制定并执行检测仪器设备及计量器具的管理制度，确保其有效实施。
5. 完成质量代表交办的其它工作。

• 文件管理员质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于质量的法律法规、政策及本公司内部规章制度。
2. 负责文档的登记、编号、分发、接收、保管及管理工作。
3. 对文件的现行有效性负责。
4. 完成质量代表交办的其它工作

• 技术员质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于产品质量的方针、法律法规、规章制度以及本公司的相关规定。
2. 负责编制技术标准和有关技术文件。
3. 负责及时解决生产过程中出现的技术问题，
4. 对技术标准和有关技术文件的质量负责。
5. 完成质量代表交办的其它工作。

• 生产工人质量职责、权限

1. 严格遵循并执行国家关于质量的法律法规、政策及本公司的相关规定。
2. 严格遵循工艺规程、作业指南等相关技术文档，恪守工艺规定，以保证产品品质的卓越性。
3. 对加工产品的质量负责。
4. 完成质量代表交办的其它工作。

⑤ 不合格管理

请参阅我司的《不合格管理制度》，针对出现的各类不达标情况，我们将迅速实施纠正或采取相应的纠正行动。

1.1.3质量管理体系

（1）质量管理体系结构图

伴随我国经济的强劲增长与社会主义市场经济体制的深化发展，民众的物质文化生活品质持续提升，直接推动了整体消费水平的上升。在这个进程中，消费者所享有的食品选择日益丰富。然而，尽管品种繁多，食品质量的稳定性与安全性问题日益凸显，对消费者健康和生命权益构成潜在威胁。据统计，近年来我国频现重大的食品安全事件，鉴于此，强化食品质量管理已成为我们公司的重要议题之一。

对于食品运营企业而言，构建一套健全的质量管理体系至关重要，需采取切实有效的策略确保各项规定得以顺畅执行，从而最大程度地达成体系设定的各项标准，确保产品的达标率。产品仅在通过严谨的检验程序后方可投放市场，这是保障食品生产和市场稳定发展的基础，也是向消费者提供优质满意产品的前提。尽管HACCP体系认证在业界已广泛采纳，但整体的质量管理效能尚有提升空间。管理体系的运行效果未能充分体现企业的独特优势，并停留在初期设立阶段，这一现状阻碍了食品经营企业的成长。鉴于当前的严峻局面，企业应紧密结合自身实际情况，致力于持续优化质量管理体系，不断提升质量管理的综合实力。

（2）食品安全及食品质量管理

1）食品安全对于广大民众的健康福祉与生命保障具有核心意义，它直接关联着经济的稳健发展和社会的和谐稳定。作为衡量民众生活品质、社会治理效能以及法制体系完善的指标之一，我国面临着来自病原微生物及其他有害因素引发的食物安全风险和食源性疾病挑战。近年来，频发的重大食品安全事件备受瞩目，消费者的食品选择愈发审慎。诸如苏丹红、三聚氰胺、抗生素滥用和瘦肉精等事件，尽管政府部门和业界始终致力于强化食品安全防控和食源性疾病预防，但问题仍需持续解决。鉴于此，确保食品安全和食品质量关乎每个家庭的基本生活需求，只有当食品质量得到切实保障，公众的身体健康和生命安全才能得到有效维护。我公司坚决履行社会责任，从源头把控食品安全和产品质量，致力于每个人都能享受到安全、优质的食品服务。

2）做好食品质量管理主要有以下几点：

第一，在确保食品质量与消费者健康安全的关键任务中，我们认识到食品自生产至流通的全链条涉及众多步骤。任何环节的质量疏忽都可能导致食品卫生状况受损，进而易遭受污染。一旦受污染的食品进入市场，将直接威胁消费者的生理健康，严重者甚至危及生命安全。因此，实施严格的食品质量管理不仅是预防食物中毒和污染性疾病源头的根本策略，更是直接维护消费者身体健康和生命安全的基础措施。

第二，确保食品质量管理的有效实施，是提升食品经营企业竞争优势的关键策略之一。步入二十一世纪，竞争成为社会常态，因此，食品企业在严峻的市场角逐中脱颖而出，关键在于具备显著的竞争力。而这种竞争力的提升，在很大程度上依赖于食品的品质保障。

（3）食品质量及食品安全保障体系建设

1）法律在确保我国市场中食品品质与食品安全方面发挥着至关重要的作用。然而，我国现行法律法规的不健全，以及法律实施力度不足和执法标准不严等问题，是导致食品质量问题和安全风险的关键因素。鉴于此，食品经营企业应当积极推动并持续强化食品品质与食品安全管理体系的构建与提升。我司致力于以下几点实践：

第一，致力于提升和完善食品质量与安全管理体系，强化对市场准入产品的严格监管，切实把控食品安全的关键环节。强制规定食品供应商必须持有法定的食品生产许可证并实施合规的质量安全管理标准。

第二，致力于提升食品安全管理体系的规范化水平。推进标准化管理体制改革，以期使之与国际及海外先进标准保持同步：构建完善的监督与检测机制，严把产品质量源头关卡。

2）对食品供应商实施规范化管理，其核心任务包括以下几个方面：

第一，强化各管理体系之间的协同效应，这是实现质量管理体系持续优化的核心要素，值得高度关注并投入必要的精力去深化实施。

第二，应当强化员工的卫生知识培训，因为员工的卫生认知直接关乎产品的制造质量。作为持续优化的质量管理体系的重要组成部分，我们务必注重提升全体员工的卫生知识素养，促使他们在普遍增强的卫生意识下，主动参与食品安全管理。特别要强调对食品加工过程中的卫生控制规定进行深入培训，着重强调个人卫生习惯的养成和企业卫生管理制度的严格执行，确保员工的行为及其绩效指标符合《食品卫生法》的相关规定。以此，方能确保食品生产全程达标，提供经得起检验的优质产品。

第三，务必强化企业内部审核与管理评审的实施。作为质量管理体系不断优化的关键途径，务必严谨对待，确保其实际效能。切勿将'内审'流于形式，而是应积极主动，通过内审过程提升产品质量管理体系的运营效率，并借此探寻提升企业生产效能的改进契机。

（4）质量管理奖惩及考核办法

1）职责

质量工作目标考核由公司质量部负责执行。

2）考核依据

该手册《质量目标的设定手册》详细规定了关于食品质量安全的相关管理体系和规章制度。

3）考核频次

依据各职能部门员工的职务职责及权限划分，实施月度绩效评估，经经理审批通过后，将对相应的奖惩措施予以执行。

4）奖惩

①依据岗位职责，员工能有效履行部门职责，将予以发放100至200元的部门奖金。对于所有在当月尽职尽责的员工，还将根据其业绩表现，额外提供50至200元的奖励。

②对于未能按期或未完成本部门职责范围内的工作的，将对相关部门处以20至100元的罚款。

③在原材料采购、生产与仓储管理中，如因任何阶段未能遵循《质量目标的设定手册》所规定的操作规程，导致产品质量不达标，将根据所造成的经济损失程度，对相关部门处以200至1000元的罚款，相应的部门负责人需承担同等额度的处罚。

④在产品遭遇严重质量不符合标准的情况下，将根据所造成的损失程度，对相关责任人处以货款金额50%至80%的罚款，情节严重者甚至可能予以解雇。

⑤对于因不合规操作导致设备无法正常运作的情况，将根据情节的严重性，对直接操作人员处以设备价值1%至10%的罚款.

⑥对于检验人员篡改或虚假报告检测结果的行为，将予以50至200元人民币的罚款处分。

（5）质量职责分配表

注：   ——领导职责（主持）

       ——责任部门

       ——协助配合部门

1.1.4质量目标的设定

（1）概述

质量目标的设定标志着我司在质量管理上的导向与愿景，是我们核心的关注点与期望达成的业绩指标。我们严谨地确立并坚持执行这些质量目标。

（2）职责

①总经理负有制定并颁布企业质量政策及确立明确的质量目标的职责。